Yhtiökokous 15.6.2020

Kokousaika on 15.6.2020 klo 18. Kokous järjestetään monimuotoisena, tarkoittaen että kokoukseen voi osallistua etänä, lomakkeella ja paikan päällä. Kokoukselle on kuitenkin myös varattu paikka Paiste-talosta, osoitteessa Suolakivenkatu 1, 00820 HELSINKI. Kokouskäytäntönä toimii osakkaiden lähettämät ennakkoilmoitukset ja -vastaukset kokouksen esityslistan kohtiin, sekä myös etäyhteydellä ja paikan päällä osallistuvien osakkaiden kannanotot. Kokoukseen osallistuvalle hallituksen jäsenelle tai osakkaalle voi myös lähettää valtakirjan.

LINKKI ETÄKOKOUKSEEN – kokoustilaan voi liittyä 15.6.2020 klo 17.45 alkaen. Tietokoneella osa selaimista ei tarvitse Teams sovellusta, mutta osa tarvitsee. Testaa tämä klikkaamalla linkkiä kokoukseen. Mikäli selaimesi ei tue Teamsiä saat klikkaamalla linkkiä kokoukseen linkin, josta voit ladata sovelluksen koneellesi. Voit asentaa sovelluksen myös puhelimeesi.

HUOM! Jos osakkaalle on etäosallistuminen täysin mahdotonta, eikä hyväksy yhtiökokouksen pitämistä etänä, toivon että otatte välittömästi yhteyttä isännöitsijään.

Fyysiseen osallistumiseen paikkoja on rajoitetusti turvavälien vuoksi. Ilmoita osallistumisesta mahdollisimman pian isännöitsijälle (satu.ingstrom@astala.fi tai p. 09 47781 1831). Huom. voimme myös avustaa miten etäyhteyttä käytetään ja/tai vastataan lomakkeella. Mikäli tarvitset apua, ole yhteydessä isännöitsijään.

Voit osallistua vastaamalla sähköpostilla. Vastauslomake, jolla voit osallistua kokoukseen etukäteen löytyy täältä.

Mikäli osakas haluaa ilmoittaa olevansa käytettävissä hallitukseen, tulee hänen ilmoittaa siitä isännöitsijälle kirjallisesti 14.6.2020 mennessä.

Koska osa osallistuu kokoukseen lomakkeella, hallitus toivoo, että osakkaat esittävät kommentteja ja kysymyksiä hyvissä ajoin ennen kokousta kommentoimalla tätä postausta tai sähköpostilla (hallitus@saastokenno.com). Näin hallitus ja isännöitsijä ehtivät etsiä tietoa ennen kokousta ja jakaa sitä sivuston kautta, jolloin se tukee kaikkien päätöksentekoa. 

Yhtiökokouksen järjestämisaika ja -tapa

Korona-kevät aiheutti tilanteen, jossa hallitus katsoi, että yhtiökokouksen järjestäminen aiemman suunnitelman mukaisesti toukokuussa ei ollut mielekästä. Huhtikuussa ei ollut kokemusta etäkokousten toimivuudesta ja oletuksena oli, että perinteinen kokous ei olisi mahdollinen hallitusten rajoitusten takia. Tämän takia kokous siirrettiin kesäkuulle.

Monimuotinen kokous tarkoittaa, että osa osallistujista on mukana paikan päällä, osa osallistuu etäyhteyden kautta ja osa ilmoittaa etukäteen kantansa vastaamalla kutsun mukana toimitettuun lomakkeeseen. HUOM! Toivomme, että käytätte ensisijaisesti etäyhteyttä tai kirjallista tapaa osallistua kokoukseen. Jos em. vaihtoehdot ovat mahdottomia ja tahdotte osallistua paikan päällä kokoukseen, ottakaa viipymättä yhteys isännöitsijään satu.ingstrom@astala.fi tai p. 09 47781 1831, paikkoja turvavälien vuoksi on rajallisesti.

Laki antaa hallitukselle mahdollisuuden hyväksyä etäosallistuminen, mutta edellyttää, että tuolloin mahdollistetaan osallistuminen lomakkeella. Kun lomakkeella osallistuminen on mahdollista, tämä rajoittaa, että kokouksen aikana ei voi esittää uusia ehdotuksia. Täten etäosallistuminen rajoittaa osakkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon rajaamalla päätösvaihtoehdot hallituksen etukäteen määrittelemiin. Jotta riskiryhmiin kuuluvat henkilöt voisivat osallistua yhtiön päätöksentekoon, hallitus päätti, että kokous toteutetaan monimuotoisena.  Monimuotisena toteutetussa kokouksessa tiedon saanti etukäteen on erityisen tärkeää, jotta osakkaat pystyvät muodostamaan kantansa etukäteen, jos eivät pysty osallistumaan kokoukseen reaaliaikaisesti. Hallitus pyytääkin, että osakkaat ovat aktiivisia; esittävät kommentteja ja kysymyksiä ennen kokousta verkkosivujen (saastokenno.com/yhtiokokous2020) tai sähköpostin (hallitus@saastokenno.com) kautta.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat

4. Todetaan läsnäolijat

5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

6. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

7. Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta sekä tilintarkastuskertomus

8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aihetta

9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle

10. Esitellään kunnossapitotarveselvitys

2018-2019Ikkuna- ja parvekeoviurakka
2019Julkisivun kuntotutkimuksen päivitys
2019Kiinteistön eri lämmitysmuotojen vertailu
2019Lisärakentamisen selvitys
KUNNOSSAPITOTARVESELVITYS VUOSILLE 2020-2024
VuosiToimenpide
2020Kiinteistön eri lämmitysmuotojen vertailu jatkuu
2020Lisärakentamisen selvitys jatkuu
2020Hissin korjaus E-rappu
2020Julkisivukorjauksien aikataulun selvitys
2021Lämmitysjärjestelmän uusinta
2021-Hissien peruskorjauksia
2021-Autotallit ja jäteasemat (aikataulut tarkentuu lisärakentamisselvityksen jälkeen)

Yhtiössä on yhä useita korjaustarpeita. Hallitus pyrkii siirtämään ei-kiireellisiä remontteja tulevaisuuteen 2025 jälkeiseen aikaan. Näitä ovat julkisivun maalaukset, hissien korjaukset ja patteriventtiilien vaihto, joihin ryhdytään tarpeen mukaan. Näiden kustannusarvio on noin 10 €/osake.

Kiireellisiä korjauksia on yhden hissin uusiminen varaosien saamiseksi yllättävän rikkoutumisen varalta (toukokuu 2020). 3E:n hissi korjataan toukosuussa 2020. Hissin korjaus rahoitetaan hoitoylijäämällä. Lisätietoja täältä.

Kaukolämmön siirtimet ovat tulleet teknisen elinikänsä päähän vuonna 2017, mutta ne eivät oireile vielä. Lämmönsiirtimet (100 t€, 0,93 €/osake) tulisi uusia lähivuosina tai korvata muulla järjestelmällä ennen kuin ne alkavat vaatia suurempia korjauksia. Tämä on suunniteltu toteutettavaksi 2021. Aiheesta on erillinen kohta alla.

Julkisivun korjaustarpeesta on tehty kartoitus ja pyydetty toteutussuunnitelma, jonka perusteella 2020 aikana hallitus esittelee korjaussuunnitelman. Tällä hetkellä oletetaan, että korjaus tapahtuisi 2021 tai 2022. Vuonna 2014 tehdyllä hinta-arviolla kustannus olisi 2,54 €/osake. Lisätietoja löytyy täältä.

Autotallien, osin asfaltoinnin ja pihan sadevesijärjestelmän kunto on heikko. Myös jäteasemien kapasiteetti on ongelma (lisätietoja). Näiden kustannusarvio on 1 €/osake. Näiden korjausaikataulu tarkentuu sen jälkeen, kun on päätetty, miten täydennysrakentamisen suhteen edetään.

3DE -talo tarvitsee muita enemmän lämpöä, sillä osa huoneistoista on huomattavan kylmiä. Arvioin mukaan tämä johtuu ongelmallisesta rakenteesta ulkokuoressa. Asiaa selvitetään lämpökuvauksin tulevana talvena.

Lisää tulevista remonteista: http://saastokenno.com/kategoriat/remontit/tulevat-remontit/

11. Päätetään talousarvion vahvistamisesta tilikaudelle 1.1.-31.12.2020 ja määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruudet

Hallitus esittää talousarvion hyväksymistä

Yhtiön talous on hyvin tasapainossa. Merkittävimmät kuluerät ovat lämmitys ja korjauskustannukset. Tilikohtaisen tuloslaskelman löydät tästä. Toimintakertomus löytyy täältä.

12. Päätetään valtuuksista hallitukselle periä tai jättää perimättä enintään kaksi ylimääräistä hoitovastiketta yhtiön taloudellisen tilanteen niin vaatiessa

Hallitus esittää valtuuksien hyväksymistä

13. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista

14. Valitaan hallituksen jäsenet ( 7 kpl)

15. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

 Hallitus esittää APK Auditing, päävastuullisena Aarto Hirvi, HT

16. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta.

Hallitus esittää, että lainalyhennysrahastoa kartutetaan enintään lainanlyhennysten määrällä, mikäli muut tuloksen laatimisen keinot on käytetty

Tämän hetkisen arvioin mukaan yhtiö pystyy tulouttamaan pääomavastikkeet 2020 ja 2021.

17. Päätetään koeporauksen teettämisestä maalämpöhankkeeseen liittyen, kustannus n. 20 000 € , rahoitus tapahtuu hoitobudjetin rajoissa.

Hallitus esittää koeporauksen hyväksymistä

2019 aikana hallitus tilasi selvityksen mahdollisuuksista ottaa käyttöön maalämpö- ja poistoilman lämmön talteenotto (myöhemmin poistoilmapumppu) -teknologioita. Selvityksen mukaan edellä mainitut ovat mahdollisia kiinteistössämme ja saatujen laskelmien perusteella maksaisivat itsensä takaisin noin 10 vuodessa. Kuitenkin osassa tapauksissa tarkempia selvityksiä vielä tarvitaan. 

Hallitus punnitsi vaihtoehtoja kaukolämmön ja edellä mainittujen teknologioiden väliltä. Hallitus päätyi suosittelemaan yhtiökokoukselle, että yhtiö lähtisi edistämään maalämpö + poistoilmapumppu -yhdistelmäjärjestelmän hankintaa. Vaikka kaikki mainitut teknologiat tuovat säästöjä, maalämpö + poistoilmapumppu -yhdistelmän arvioitu säästö on suurempi, joskin myös investointi on suurempi. Keskeistä on, että maalämpö vapauttaa yhtiön sidoksesta käyttää Helenin kaukolämpöä, missä pelkkä poistoilmapumppu tarvitsee kaukolämmön rinnalleen. Näin Helenin tulevien vuosien investointipaine ei siirry osakkaiden vastikkeisiin. Hanke voidaan rahoittaa siten, että osakkaille ei synny ylimääräisiä kuluja nykytilanteessa ja tulevina vuosina vastike ei nouse kaukolämmön mukana.

Hallitus nostaa esille, että maalämpöön liittyy vielä avoimia kysymyksiä. Maaperän lämmönantokyky tulee mitata ja sitä varten tulee tehdä koeporaus, joka on kallis (20 t€), minkä takia hallitus katsoo, että yhtiökokouksen tulee tehdä päätös etenemisestä ennen kuin porausta voidaan lähteä hankkimaan. Porauksen tulos vaikuttaa tarvittavien porausmetrien määrään ja siten jossain määrin hankkeen lopulliseen hintaan. Kun tulos on saatu voidaan urakoitsijat kilpailuttaa, minkä jälkeen hankintapäätös tuodaan yhtiökokouksen päätettäväksi, oletettavasti ylimääräisessä yhtiökokouksessa 2020 tai varsinaisessa yhtiökokouksessa 2021. 

 

18. Päätetään uusista järjestyssäännöistä

Hallitus esittää järjestyssääntöjen hyväksymistä

Taloyhtiöllä ei ole ollut käytössä järjestyssääntöjä, ainoastaan suosituksia. Hallitus esittää järjestyssääntöjen käyttöönottoa kahdesta syystä. 1) Ikkunoiden lähellä tapahtuvan tupakoinnin kieltämistä ei voida toteuttaa kaupungin kautta, vaan se tulee tehdä järjestysääntöjen kautta. Tästä lisää edellisessä kohdassa. Ehdotetut järjestyssäännöt löytyvät täältä.

2) Selkeyttää teknistä valvontaa ja sanktioiden antamista. Yhtiö on 2016 toteuttanut kameroiden ja tallentavan lukkojärjestelmän asennuksen. Näiden tiedot ovat olleet käytössä rikosten selvittämiseksi tähänkin asti poliisin pyynnöstä. Kuluneen vuoden aikana nähtiin tarpeelliseksi käyttää näitä tietoja pesutupien oikeellisen käytön selvittämiseksi ja todettiin, että hallituksen oikeudellinen asema on epäselvä tältä osin. Uusi järjestyssääntö määrittelee sallitun käytön ja mahdollistaa, että hallitus voi väärinkäytöksen vuoksi asettaa sanktion eli estää palvelun käyttö määräajaksi.

Sääntöjä varten tarkastettiin nykyiset suositukset ja päivitettiin ne. Nämä olivat esillä ilmoitustauluilla ja verkkosivuilla joulukuusta 2019 helmikuuhun 2020. Tänä aikana ei tullut muutosehdotuksia. Hallitus täydensi ehdotusta keväällä 2020.

 

19. Päätetään tupakointikiellosta taloyhtiössä

Hallitus ehdottaa tupakointikiellon hakemista yhtiön omistaman rakennuksen kaikille huoneistoparvekkeille ja talon seinustoille.

Tupakansavu voi kulkeutua tupakkalaissa säädetyin tavoin rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi huoneistoparvekkeelta toiselle huoneistoparvekkeelle/terassille tai huoneistoon muutoin kuin poikkeuksellisesti.

2019 toteutetussa asukaskyselyssä 13 % vastaajista mainitsi, että heidän huoneistossaan oli usein tupakan savua. Talon ilmanvaihto on suunniteltu siten, että se ottaa korvausilman ikkunoiden kautta, mikä aiheuttaa tilanteen, että parvekkeilta tuleva savu voi siirtyä naapurihuoneistoon eikä huoneiston asukkaalla ole keinoa estää tätä. Asukas voi tukkia korvausilmakanavat, mutta tämä heikentää ilman laatua huoneistossa, voi aiheuttaa kosteusvaurioita ja sekoittaa ilman kiertoa koko kiinteistössä.

Nykyisessä tilanteessa huoneistoissa ja niihin kuuluvilla parvekkeilla asukkailla on lupa tupakoida. 2016 voimaan tullut tupakkalaki antaa mahdollisuuden hakea kaupungin terveysviranomaisilta parveketupakoinnin kieltoa. Viranomaiset valvovat ja voivat sakottaa kieltoa rikkovaa henkilöä. Tämä antaa tupakansavusta kärsivälle asukkaalle mahdollisuuden puuttua asiaan, mikä aiemmin ei ollut mahdollista. Syksyllä 2019 hallitus päätti ehdottaa kieltoa yhtiökokoukselle, jota varten järjestettiin kysely. Kyselyn alustavien tulosten mukaan noin 1/4 vastustaa ja 3/4 kannattaa tupakointikieltoa.

Hallitus ehdottaa myös järjestyssääntöjen hyväksymistä. Näissä säännöissä tupakointi yhteisissä tiloissa ja 10 metrin säteellä rakennuksista on kielletty. Tupakan savu on koettu ongelmana myös alimpien kerroksien huoneistoissa, joihin savua kulkeutuu pihalta. Tähän ei voida puuttua viranomaisten toimesta, mutta järjestyssääntöjen kautta yhtiö voi antaa varoituksen tupakoitsijalle. Virheellisesti toteutetussa kyselyssä puhutaan talonseinustoista ja maaterasseista. Näistä ei tarvitse välittää. 

Kokonaisuudessaan nämä kaksi muutosta pyrkivät vähentämään tupakoinnin haittoja. Tämä saattaa ohjata tupakoitsijan muuttamaan pois, mutta samalla tavalla nykyinen tilanne ohjaa tupakasta kärsivän asukkaan muuttamaan pois.  

Tälle hetkellä ei ole suunnitelmissa varata erityisiä tupakkapaikkoja.

 

20. Päätetään lisärakennusselvityksen jatkosta

Hallitus esittää, että sille myönnetään valtuudet jatkaa selvitystä noin 20 000 € hintaan, rahoitus tapahtuu hoitobudjetin rajoissa.

Vuoden 2017 osakaskyselyssä tiedusteltiin osakkailta heidän näkemyksiään lisärakentamiseen. Noin 75 % kannatti lisärakentamisen selvittämistä. Hallitus on selvittänyt mahdollisuuksia. Täydennysrakentaminen, jossa tontille rakennettaisiin lisärakennus, on mahdollinen ratkaisu. Alueelta saatujen korvausten perusteella taloyhtiö voisi saada 1-2 miljoonaa (9-18 €/osake) luopuessaan osasta tontin käyttöoikeutta. Uusi rakennus tulisi omaan yhtiöönsä ja siten tontista lohkottaisiin osa. Tämä ei vaikuta yhtiön maksamaan nykyiseen tai tulevaan vuokraan.

Hankkeeseen palkattiin konsultti ja käytiin alustava keskustelu kaupungin kanssa. Tarkemmat kaupungin linjaukset selviävät 2020 syksyllä, kun Itäkeskuksen alueen suunnittelukilpailu on päättynyt (lisätietoa itahelsinginkeskusta.com).

Kaupungin kanssa käydyn keskustelun perusteella on ilmennyt, että kaupunki ei näe yhtiön tonttia kiinnostavana kaupungin toteuttaman täydennysrakentamisen kohteena. Mikäli kaupunki päättää kaavoittaa alueelle lisärakentamista, se saattaisi johtaa siihen, että tontistamme otettaisiin ohut siivu joltain laidalta. Aiempi huoli, että tontti jaettaisiin vastoin yhtiön tahtoa, ei vaikuta todennäköiseltä tai tontin pienentyminen merkittävältä.

Vaikka kaupunki ei näe tonttia potentiaalisena omalle täydennysrakentamiselleen, yhtiö voi itse löytää paikan täydennysrakentamiselle mm. tontin keskeltä. Esimerkiksi Kastelholmantie 4:n puolella talojen välinen tila tai parkkipaikan pääty voisi olla sijainti, jossa täydennysrakentaminen ei luo uutta rakennusta nykyisten ikkunoiden eteen. Todennäköisesti täydennysrakentaminen edellyttää, että uusi ja nykyinen yhtiö joutuisivat jakamaan ja yhteishallitsemaan joitain alueita, kuten pihaa ja parkkipaikkoja.

Hallituksen tekemä selvitys on pysähtynyt, sillä hallitus haluaa yhtiökokouksen kannan, tuleeko selvitystyötä jatkaa. Seuraava vaihe edellyttää tarkempia suunnitelmia, joiden perusteella voidaan suunnitella täydennysrakennuksen tai rakennuksien sijainti ja koko siten, että nykyisten asukkaiden ja osakkaiden näkemykset tulee huomioiduksi. Tämän suunnitelman perusteella voimme saada kaupungilta arvion millaisia hallinta- ja rahoitusmuotovaatimuksia kaupungilla on tontin lohkomiseksi. Nämä muotovaatimukset vaikuttavat keskeisesti saatavaan hintaan. Tämän vaiheen seurauksena syntyy suunnitelma, jonka jälkeen yhtiökokous voi päättää, lähdetäänkö kaupungilta hakemaan kaavamuutosta ja tehdä sopimus rakennuttajan kanssa. Hallitus esittää, että yhtiökokous myöntää hallitukselle luvan käyttää 20 000 € selvitystyöhön. Mikäli lupaa tähän selvitykseen ei myönnetä, hallitus päättää täydennysrakentamisselvityksen.

 

21.Keskusteluasiat

22. Kokouksen päättäminen

Vastauslomake yhtiökokous 2020

Tämä lomake on toimitettu kirjeitse osakkaille. Voit myös osallistua kokoukseen kopiomalla alla olevan vastauslomakkeen sähköpostiisi poistaen ne kohdat joita et kannata, sekä täydentäen ehdotuksesi niihin kohtiin missä ehdotuksille on paikka. Huomioithan että sinun tulee ottaa kantaa jokaiseen kohtaan. Jokainen pallo on yksittäinen vastausvaihtoehto, joista sinun tulee valita. Toimita vastauksesi, nimesi ja huoneistotietosi satu.ingstrom@astala.fi 14.6.2020 mennessä .

Vastauslomake

8. Tuloslaskelma ja tase

  • kannatan tuloslaskelman ja taseen vahvistamista
  • en kannata tuloslaskelman ja taseen vahvistamista

Vahvistetun taseen mukaisen vuosituloksen käyttö

  • kannatan tuloksen kirjaamista vapaaseen pääomaan eikä osinkoa jaeta
  • en kannata tuloksen kirjaamista vapaaseen pääomaan eikä osinkoa jaeta

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle

  • kannatan vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle
  • en kannata vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle

11. Hallituksen antaman talousarvioehdotuksen tilikaudelle 2020 ja yhtiövastikkeen vahvistaminen.

  • kannatan talousarvion vahvistamista
  • en kannata talousarvion vahvistamista

12. Hallituksen valtuudet periä tai olla perimättä enintään kahden kuukauden hoitovastikkeet.

  • kannatan hallitukselle myönnettäväksi valtuudet tarvittaessa periä ylimääräiset tai olla perimättä enintään kahden kuukauden hoitovastikkeet
  • en kannata hallitukselle myönnettäväksi valtuutusta tarvittaessa periä ylimääräiset tai olla perimättä enintään kahden kuukauden hoitovastikkeet

13. Hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot. (voit valita useamman kohdan)

  • kannatan että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan (puheenjohtajalle 200€/kokous ja 1500€/vuosi, jäsenille 100€/kokous, lisäksi myönnettiin hallitukselle 2000€ tiedotuskorvaus, josta hallitus voi jakaa jäsenilleen tiedotukseen käytetyn ajan korvauksena)
  • en kannata hallituksen palkkioiden pitämistä ennallaan

Ehdotukseni:

hallituksen puheenjohtaja    ____ €/kokous, ____€/vuosi

hallituksen jäsen                  ____ €/kokous, ____€/vuosi

  •   kannatan, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen korvauksen mukaan laskulla

14. Hallituksen jäsenet (7) valinta

  • Kannatan, että edellisen tilikauden hallitus (seuraavat jäsenet (6) voivat jatkaa hallituksessa Lasse Granroth, Eila Aronranta, Eila Hilpi, Ritva Kemppainen, Hannu Lunkka, Antti Honkasalo)
  • Ehdotan seuraavia jäseniä: (etunimi + sukunimi, lupa ehdotettavalta jäseneltä tulee olla saatu etukäteen)
  1. _____________________________________
  2. _____________________________________
  3. _____________________________________
  4. _____________________________________
  5. _____________________________________
  6. _____________________________________
  7. _____________________________________

15. Tilintarkastajien valinta

  • kannatan APK Auditing, päävastuullisena Aarto Hirvi, HT
  • en kannata, APK Auditing, päävastuullisena Aarto Hirvi, HT

Ehdotukseni on _________________________________

16. Lainanlyhennysrahaston kartuttaminen

  • kannatan, että lainanlyhennysrahastoa kartoitetaan enintään lainanlyhennysten määrällä, mikäli muut tuloksen laatimisen keinot on käytetty
  • kannatan, että lainanlyhennykset tuloutetaan, vaikka siitä seuraisi veroseuraamuksia yhtiölle

17. Päätetään koeporauksesta teettämisestä maalämpöhankkeeseen liittyen (kustannus n 20 000 €, rahoitus hoitobudjetista)

  • kannatan, että koeporaus teetetään maalämpöhankkeeseen liittyen
  • en kannata, että koeporaus teetetään maalämpöhankkeeseen liittyen

18.    Päätetään uusista järjestyssäännöistä

  • kannatan uusia järjestyssääntöjä
  • en kannata uusia järjestyssääntöjä

19.   Päätetään lisärakennusselvityksen jatkosta, hallitus esittää, että sille annetaan valtuudet jatkaa selvitystä (kustannus n. 20 000€, rahoitus hoitobudjetista),

  • kannatan hallituksen ehdotusta jatkaa lisärakennusselvitystä
  • en kannata hallituksen ehdotusta jatkaa lisärakennusselvitystä

20.                 Päätetään tupakointikiellosta taloyhtiössä

                      Hallitus ehdottaa tupakointikiellon hakemista yhtiön omistaman rakennuksen kaikille huoneistoparvekkeille ja talon seinustoille. Tupakansavu voi kulkeutua tupakkalaissa säädetyin tavoin rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi huoneistoparvekkeelta toiselle huoneistoparvekkeelle/terassille tai huoneistoon muutoin kuin poikkeuksellisesti.

  • kannatan hallituksen ehdotusta tupakointikiellosta
  • en kannata hallituksen ehdotusta tupakointikiellosta

Yhtiökokous 16.4.2019

Yhtiökokouksen päätökset löydät täältä.

Yhtiökokous järjestetään 16.4.2019 klo 18.00 alkaen Toiminta- ja palvelukeskus Iirisessä, Braille-sali, Itäkeskus, Marjaniementie 74, Helsinki.

Kahvitarjoilua ja ilmoittautuminen klo. 17.30 alkaen!

Mikäli sinulla on kysymyksiä kokouksen aiheista, toimitathan kysymyksesi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa isännöitsijälle (isannoitsija@saastokenno.com) tai hallitukselle (hallitus@saastokenno.com), mieluiten sähköpostitse. Näin sujuvoitamme kokousta. 

Alla olevassa esitylistassa on kursiivilla lisätietoja

Esityslista

1. Kokouksen avaus (puh.joht.)

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Kokouksen osanottajien toteaminen

6. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys

7. Esitetään tilinpäätös ajalta 1.1.-31.12.2018, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen ja siihen sisältyvän yhtiössä suoritettuja huomattavia kunnossapito- ja muutostöitä koskevan hallituksen selvityksen sekä tilintarkastuskertomuksen

Yhtiön talous on hyvin tasapainossa. Energian hinnan nousun tasapainotti ikkunaremontin aiheuttama lämmöntarpeen lasku. Merkittävimmät kuluerät ovat lämmitys ja korjauskustannukset. Toimintakertomuksen voi ladata tästä ja tilikohtaisen tuloslaskelman tästä.

8. Vahvistetaan tuloslaskelma ja tase

  • Hallitus esittää päätettäväksi, että tilikauden 2018 tuloslaskelma ja tase vahvistetaan hallituksen esittämässä muodossa.

9. Päätetään vahvistetun taseen mukaisen vuosituloksen käytöstä

  • Hallitus esittää päätettäväksi, että tilikauden tulos kirjataan vapaaseen omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.

10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle

11. Esitetään hallituksen kunnossapitotarveselvitys

Yhtiössä on yhä useita korjaustarpeita. Hallitus pyrkii siirtämään ei-kiireellisiä remontteja tulevaisuuteen 2025 jälkeiseen aikaan. 2025 jälkeen siirrettäviä korjauksia on julkisivun maalaukset, hissien korjaukset ja patteriventtiilien vaihto, joihin ryhdytään tarpeen mukaan. Näiden kustannusarvio on noin 10 €/osake.

12. Vahvistetaan hallituksen antama talousarvioehdotus vuodelle 2019 ja määrätään yhtiövastikkeen suuruus ja maksuaika

  • Hallitus esittää päätettäväksi, että hyväksytään hallituksen esitys talousarviosta, vastikkeista ja maksuista.

Yhtiön talous on hyvin tasapainossa. Olemme ylittäneet maksuvalmiuden ylläpitotavoitetta eli 2 kk:n vastikekertymän. Budjetoidun mukaisesti tästä osa käytetään 2019 toteuttavan yhden hissin uusimiskustannuksiin. Talousarvio sisältää seuraavat muutokset: vesivastike nousee 23 eurosta 25 euroon/hlö/kk.

13. Päätetään hallituksen valtuuksista periä 1-2 kuukauden ylimääräinen hoitovastike tarpeen niin vaatiessa

  • Hallitus esittää päätettäväksi, että yhtiökokous myöntää hallitukselle valtuudet periä tarvittaessa 1-2 ylimääräistä hoitovastiketta (valtuutus voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka).

14. Päätetään hallitukselle myönnettävästä valtuudesta kartuttaa lainanlyhennysrahastoa tarpeen niin vaatiessa

  • Hallitus esittää päätettäväksi, että yhtiökokous myöntää hallitukselle valtuudet kartuttaa lainanlyhennysrahastoa enintään lainanlyhennyksiin käytetyllä summalla.

Yhtiö ensisijaisesti tulouttaa korjaushankkeiden suoritukset, mutta siltä osin kuin tämä ei ole mahdollista rahastoidaan. Tällä on merkitystä vuokraustoimintaa harjoittaville osakkaille. 

15. Määrätään hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot

Hallitus on havainnut nykyisessä palkkiomallissa haasteita. Työmäärä suhteessa palkkioon ei kaikissa tapauksissa ole kohtuullinen ja palkkiot eivät kohdistu aina niihin asioihin, jotka tuottavat työkuormaa. Hallituksen rooli ei nykyisellä toimintamallissa ole vain asioista päättävä, vaan myös toteuttava.

Nykyisellään hallitus saa palkkionsa hallituksen kokousten perusteella. Malli olettaa, että työ on suhteessa kokousten määrään. Tämä on osittain totta. Perinteinen osa hallituksen työstä liittyy  päätöksen tekoon yhtiön asioista, joka tapahtuu kokouksissa. Kasvanut osa liittyy viestintään ja tiedon hakemiseen. Säästökennossa hallitus on pyrkinyt olemaan keskusteleva osakkaiden ja asukkaiden suhteen, joka aiheuttaa tarpeen tuottaa tietoa, keskustella siitä ja vastata asukkaiden ja osakkaiden aloitteisiin. Remontit ja niiden valmistelu lisää viestintätarvetta, sillä osakkaat ja asukkaat lähestyvät hallitusta, mutta hallituksella on tarpeen myös keskustella asioista eri toimijoiden kanssa. Remonttihankkeiden valmistelu kasvattaa myös tarvetta ottaa selviää ja tutkia käsiteltäviä asioita. Vaikka yhtiö käyttää konsultteja päätöksenteon tukena, hallituksen tulee olla siinä määrin perillä, että se osaa myös kysyä oikeita kysymyksiä ja arvioida riskiä suhteessa kustannukseen, joka syntyy erivaihtoehdoista. Tämä harvoin on suhteessa hallituksen kokousten määrään.

Yksi nykyisen palkkiomallin haasteista on, että se estää suoritusperusteiset korvaukset hallitukselle. Nykyisellään hallitus voi ostaa esimerkiksi viestintäpalveluita yhtiön ulkopuolelta, mutta ei voi korjausta vastaan ohjata hallituksen jäsentä tekemään suoritteita, esimerkiksi tiedotteita, mikä säästäisi yhtiön varoja ja usein myös aikaa, sillä ulkoa ostettavat palvelut vaativat usein myös paljon ohjausta.

Erilaisia palkkiomalleja hallituksille on useita. Kokouspalkkioista kiinteään kk-korvaukseen ja suoritteiden ja kiinteän korvauksen yhdistelmään. Hallitus ehdottaa, että palkkiot olisivat aktiivisemmin yhtiökokouksen arvioinnin kohteena, jotta ne paremmin vastaisivat tulevan vuoden kuormitusta. Ehdotuksena on myös mahdollistaa palkkioiden maksaminen muista toiminnan muodoista kuin hallituksen kokouksista mukaan lukien työsuoritteet. Tämä lisää myös tarvetta lisätä läpinäkyvyyttä mistä asioita hallituksen jäsenille on maksettu. 

16. Valitaan hallituksen jäsenet (7)

17. Valitaan tilintarkastajat

18. Päätetään vesimittareiden asentamisesta

  • Hallitus esittää päätettäväksi, ettei vesimittareita asenneta.

Perustelut löydät täältä.

19. Vapaata keskustelua yhtiön asioista, aiheina mm:

  • täydennysrakentaminen

Taustoitus löytyy täältä.

20. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokous 2018 ti 17.4

Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous järjestetään ti 17.4. klo 18 Toiminta- ja palvelukeskus Iiriksen Braille-salissa, Itäkeskus, Marjaniementie 74, Helsinki. Tilaisuus alkaa kahvilla klo 17:30 ja osakkaita pyydetään paikalle viimeistään klo 17:45, jotta kaikki ehtivät rekisteröidä läsnäolonsa ennen kokousta.

Mikäli sinulla on kysymyksiä kokouksen aiheista tai materiaaleista jätäthän ne mahdollisimman pian sähköpostilla (hallitus@saastokenno.com) tai tämän artikkelin kommenttina, jolloin hallituksella ja isännöitsijällä on aikaa etsiä tarvittava tieto. 

Kokouksen asialista

Kursiivilla hallituksen taustoitus.

1. Kokouksen avaus (puh.joht.)

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Kokouksen osanottajien toteaminen

6. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys

7. Esitetään tilinpäätös ajalta 1.1.-31.12.2017, joka käsittää tuloslaskelman, taseen  ja toimintakertomusksen. Kattavamman tuloslaskelman voi ladata tästä.

Yhtiön talous on hyvin tasapainossa. Merkittävimmät kuluerät ovat lämmitys ja korjauskustannukset.

8. Vahvistetaan tuloslaskelma ja tase

9. Päätetään vahvistetun taseen mukaisen vuosituloksen käytöstä

10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle

11. Esitetään hallituksen kunnossapitotarveselvitys

Yhtiössä on useita korjaustarpeita.  Hissit 2019 ja lämmitysjärjestelmä 2020, ovat laskennallisen elinkaarensa päässä. Julkisivukuntoarvion mukaan julkisivu kaipaa vielä korjauksia. Autotallien, osin asfaltoinnin ja pihan sadevesijärjestelmän kunto on heikko. Vuonna 2018 saadaan loppuun ikkunoiden ja ulko-ovien vaihtaminen. Ikkuna- ja oviremontin kustannukset tulevat osakkaille vuoden 2018 aikana. Näitä seuraavat kustannukset ovat selkeästi pienempiä. Hallitus lähtee korjaamaan hissejä tarpeen mukaan 2019-2030-välillä siten, että pitkiä käyttökatkoja ei synny. Lämmitysjärjestelmän uusimisen yhteydessä tehtävät investoinnit ovat vielä kysymysmerkki ja kustannusten lisäksi ne mahdollistavat merkittävät säästöt tulevaisuudessa. Nykyisen arvion mukaan seuraavan 10 vuoden korjauskustannukset olisivat n. 15 €/osake.

12. Vahvistetaan hallituksen antama talousarvio vuodelle 2018 ja määrätään yhtiövastikkeen suuruus ja maksuaika.

Yhtiön talous on hyvin tasapainossa. Lähestymme maksuvalmiuden ylläpitotavoitetta eli 2 kk:n vastikekertymää. Ikkunaremontin seurauksena odotamme lämmityskustannusten nousun pysähtyvän. Talousarvio sisältää seuraavat muutokset: vesivastike nousee 20 eurosta 23 euroon/hlö/kk. Lisää vastikkeesta ja taustaa täältä. Kaasuvastike nousee kulujen mukaisesti 18,50 euroon/huoneisto/kk

13. Päätetään hallituksen valtuuksista periä 1-2 kuukauden ylimääräinen hoitovastike tarpeen niin vaatiessa

Ylimääräisellä vastikkeella rahoitetaan tarvittaessa hissin peruskorjaus, jos korjausbudjetti ei siihen riitä. Lisää tästä täältä.

14. Päätetään hallitukselle myönnettävästä valtuudesta kartuttaa lainanlyhennysrahastoa tarpeen niin vaatiessa

Yhtiö ensisijaisesti tulouttaa korjaushankkeiden suoritukset, mutta siltä osin kuin tämä ei ole mahdollista rahastoidaan. Tällä on merkitystä vuokraustoimintaa harjoittaville osakkaille. 2017 osalta tuloutettiin suoritukset.

15. Määrätään hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot

16. Valitaan hallituksen jäsenet (7)

17. Valitaan tilintarkastajat

18. Kokouksen päättäminen

 

 

 

Yhtiökokouksen 2017 päätökset

Alla keskeiset päätöskohdat. Voit ladata koko pöytäkirjan tästä.

Päätetään ikkuna ja parvekeoviremontin toteuttamisesta ja urakan rahoituksesta

Hallitukselle myönnettiin valtuudet allekirjoittaa tarvittavat urakka- ja konsulttisopimukset, sekä valtuudet remontin toteuttamiseen, koordinoimiseen, lisä- ja muutostöiden tilaamiseen ja tarvittaessa hankemuutoksien tekemiseen urakan aikana.

Hallitukselle myönnettiin valtuudet nostaa enintään 2 100 000 euron laina urakan kuluja varten sekä valtuudet hakea ja pantata riittävä määrä panttikirjoja em. lainan vakuudeksi. Hallitukselle myönnettiin lisäksi valtuudet muuttaa laina rahoituslainaksi sekä valtuutettiin hallitus määräämään rahoituslainaa koskevan rahoitusvastikkeen suuruuden ja maksuajan.

Vahvistetaan hallituksen antama talousarvioehdotus vuodelle 2017 ja määrätään yhtiövastikkeen suuruus ja maksuaika

Vahvistettiin vastikkeet ja maksut 1.7.2017 alkaen:

hoitovastike 0,38 €/osake/kk

putkiremppa 0,22€/osake/kk

vesimaksu   20,00 €/hlö/kk

kaasukäyttökorvaus    17,00 €/hsto

autotalli  60 €/kk

autopaikka 25,00 €/kk

saunamaksu 15 €/kk

varastot  6€/m2/kk

 

Päätetään hallitukselle myönnettävästä valtuudesta kartuttaa lainanlyhennysrahastoa tarpeen niin vaatiessa

Hallitukselle myönnettiin yksimielisesti valtuudet kartuttaa lainanlyhennysrahastoa tarpeen niin vaatiessa.

Päätetään yhtiöjärjestyksen uusimisesta (liite)

Päivitetty yhtiöjärjestys

Määrätään hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 200 € /kokous, jäsenille 100 € / kokous ja tilintarkastajille kohtuullisen laskun mukaan.

Valitaan hallituksen jäsenet (7)

Hallituksen jäseniksi valittiin Eila Aronranta, Hannu Lunkka, Eila Hilpi, Eeva Partanen, Ritva Kemppainen, Lasse Granroth ja Jouni Kaukanen.

Päätetään taloyhtiölaajakaistan hankkimisesta

Päätettiin yksimielisesti hankkia taloyhtiölaajakaista.

 

Yhtiökokous 23.5.2017

 

PÄIVITYKSET

Toimintakertomuksen vesimaksun jälkilaskelmassa on lukuvirhe käyttöveden lämmitysenergiaosuudessa. 30 prosentin lämmitysenergiaosuus on euroina 49​323,09 ja tämän mukainen kokonaiskustannusarvio 28,77 €/asukas/kk. Luku sisältää myös taloyhtiön saunoissa ja pesutuvissa käytetyn veden kustannukset.

Lähetetyssä esityslistassa lukee velan määrästä 163 €/osake, kun sen pitäisi olla 163 €/jm2. Sama kyseisen kohdan vastikearviossa. Pahoittelemme virhettä.

Ikkuna- ja parvekeoviremontin kustannuksista aineistosta löytyy kolme lukua. Näistä arviolaskelma n. 1,7 M€ on hallituksen arvioi remontin kustannuksista. Aiemmin mainittu 1.9 M€ on arvioitu maksimihinta, mikäli ikkunoiden alapuolisille rakenteille ei tehdä mitään ja lainavaltuudessa mainittu 2,1 M€ sisältää mahdollisuuden siihen, että ikkunoiden alapuolisille rakenteille pitää tehdä isompia korjauksia. Pahoittelemme, että tätä tietoa ei ole avattu itse kirjeessä.

KUTSU

Yhtiökokous järjestetään 23.5.2017 klo 18.00 Iiriksessä. (Sama paikka kuin viimeksi.) Ilmoittautuminen alkaa klo 17.30. Jotta aloitus on mahdollisimman sujuvaa, pyydetään osallistujia tulemaan paikalle viimeistään 17:45. Paikalla on kahvitarjoilu.

Edellisvuoden tapaan pyydämme osakkaita esittämään kysymyksiä epäselvistä asioista ennen kokousta, jotta itse kokous sujuu jouhevammin. Kysymyksiä voi esittää alle kommenttina tai sähköpostilla hallitus@saastokenno.com

Asialistalla ovat lakisääteiset:

Muut asiat:

Lista päivittyy ja lisätietoa lisätään seuraavien viikkojen aikana.

Päivitetty yhtiöjärjestys 2017

Alla on hallituksen ehdotus yhtiöjärjestykseksi. Liiteessä on kuvattu yhtiöjärjestyksen muutokset. Punaisella on kuvattu lisäykset, yli-viivatut osiot poistetaan. Näitä on kommentoitu kursiivilla.

Keskeiset muutokset

  • Tilintarkastajien määrä laskee yhteen nykyisestä kahdesta
  • Mahdollistaa yhtiökokouskutsujen lähettämisen sähköpostilla
  • Mahdollisuus siirtyä vesimittarin käyttöön, jos sellaiset asennetaan

Saastokenno yhtiöjärjestys

Talousarvio 2017

Talousarviossa vuodelle 2017 hallitus ei esitä korotuksia vastikkeeseen. Vuoden 2016 hoitoylijäämä on noin 33 000 €. 2017 odotettavissa on lämmityskustannuksiin ja kiinteistöveroon 10 % nousu. Muita merkittäviä nousuja ei ole tiedossa. Talousarvion mukaan hoitokate 2017 olisi n. 30 000 €. Mikäli kulujen nousu pysyy kohtuullisena lähivuosina, ei ole tarvetta vastikkeen nostoon.

Talousarvio2017

Vesimaksu pysyy samana

Hallitus ei esitä vesivastikkeen nostoa vuodelle 2017.

2016 toimintakertomuksessa arvioitiin kylmän ja lämpimän veden kustannukseksi 33,74 €/asukas/kk. Hallituksessa arvioitiin 34 €/asukas/kk olevan huomattavan korkea ja todennäköisesti aiheuttavan, että yhä useammat eivät rekisteröisi itseään asukkaaksi, jolloin kustannus jakautuisi edelleen epätasaisesti. Ainoana todellisena keinona kohdistaa vesikustannukset käyttäjille nähtiin vesimittareiden asentaminen huoneistoihin. Mittareiden asentaminen maksaa noin 500 €/huoneisto. Mikäli osakkaat kannattavat mittareihin siirtymistä toivotaan, että siitä kerrotaan hallitukselle, joka voi selvittää asiaa.

 Kaasumaksu nousee

Kaasumaksua nostetaan vastaamaan nousseisiin kaasukustannuksiin.

 

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Mikäli sinulla on kysymyksiä tilinpäätökseen tai toimintakertomukseen liittyen, jätäthän niitä alle kommenttina tai sähköpostilla hallitus@saastokenno.com

Toimintakertomus

Alla on muutamia nostoja toimintakertomuksesta. Toimintakertomuksen kokonaisuudessaan voit lukea tästä.

  1. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talousarvio toteutui suunnitellusti ylijäämäisenä hoitoalijäämän kattamiseksi sekä lähelle budjetoitua. Taloyhtiön maksuvalmiuden ylläpitotavoitteeksi on asetettu 2 kk:n vastikekertymä.

Edellisten tilikausien alijäämä oli – 50 703,28 €. Tilikauden 2016 ylijäämä oli 84 028,26 € ja siirtyvä ylijäämä tilikaudelle 2017 on näin ollen 33 324,98 €.

Eräiden menoerien vertailu:

vuosilämmitysvesisähkökaasujätehuoltokiinteistöverovuokravakuutusSumma
2016164 410€67 038 €18 802 €24 177 €18 184 €20 019 €55 373 €16 769 €384  772€
2015147 859 €59 771 €19 351 €19 198 €15 334 €20 384 €55 617 €16 244 €353 758€
2014154 854 €65 167 €18 300 €12 834 €18 037 €17 854 €55 008 €19 779 €361 833 €
2013135 608 €62 661 €20 625 €20 420 €17 419 €16 852 €54 156 €18 294 €347 035 €
2012150 222 €58 127 €21 983 €19 136 €13 824 €16 852 €52 696 €17 080 €349 920 €
2011132 505 €54 175 €17 017 €19 728 €13 852 €16 522 €50 992 €15 986 €320 777 €
2010120 006 €48 539 €14 391 €18 319 €14 492 €16 673 €50 384 €14 985 €297 789 €
2008108 858 €49 297 €11 404 €17 529 €12 481 €11 553 €48 315 €14 626 €274 063 €
2007100 061 €47 548 €10 472 €14 627 €10 592 €11 097 €47 219 €14 012 €255 628 €
200696 807 €50 549 €11 435 €14 434 €10 096 €10 966 €46 246 €12 921 €253 454 €
2005101 377 €49 768 €11 291 €16 658 €8 700 €10 833 €46 002 €11 667 €256 296 €

 

  1. KULUTUSTIEDOT
VuosiLämmitysenergiaSähköVesiKaasuAsukkaita
SuoraNormeerattuMittarikulutusKuutiolleKulutus
[MWh] [kWh/m3][kWh][kWh/m3][m3][l/hlö/vrk][nm3][kpl]
20162 71756,7149 1123,1123 945     1943 472337
20152 57453,7139 7452,9023 4321993 972322
20142 71257,3130 3872,6823 2721994 202324
20132 54253,8183 9253,7923 9452036 687327
20122 99163,3204 3624,2323 2482106 555303
20112 77057,7166 0983,4422 7511967 096312
20102 66955,6149 4333,1021 6861917 010314
20092 61054,4125 4562,6121 8611866 562322
20082 76557,7116 2912,4321 0001756 402328
20072 71462,1122 1252,5520 1091706 031324
20062 46955,29134 2112,8021 6371836 065324
20052 93369,93138 5682,8922 4251896 339325

 

  1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA SEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

Tilikauden aikana teetätettiin kattojen maalausurakkaa, asennettiin uudet lukot pääkulkuväylille sekä valvontakameroita.

Maalausurakan urakkasumma oli 134 000 euroa ja lisätöitä tehtiin 4 459,54 eurolla. Valvonta ja suunnittelu yms.  maksoi 8 586,33 euroa. Urakan kokonaiskustannus oli yhteensä 147 045,09 euroa budjetoidusta 154 000 eurosta.

Valvontakamerat maksoivat 9 662.02 euroa ja lukkojen uusiminen 37 779,78 euroa. Kokonaiskustannus oli yhteensä 47 441.8 euroa budjetoidusta 50 000 eurosta. Laina jaetaan osakaslainaksi 2017.

Tuomioistuinsovittelussa joka pidettiin tammikuussa 2017 päädyttiin ratkaisuun jonka mukaan 4 A 10 osakkeenomistaja maksaa taloyhtiölle 23 000 euron vahingonkorvauksen vuonna 2014 sattuneesta vesivahingosta. Taloyhtiön saataviin oli tammikuun 2017 mennessä kirjattu yhteensä 38 610,69 euroa vahinkoon liittyviä kuluja. Hallitus pitää sovintoa hyvänä. Vahingonkorvaus sekä oikeusturvavakuutuskorvaukset kirjataan vuoden 2017 tilinpäätökseen.

Taloyhtiön pelastussuunnitelma uusittiin täyttämään pelastuslain sekä valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta asettamat vaatimukset kiinteistön pelastussuunnittelulle. Samassa yhteydessä suoritettiin yhtiössä myös pelastustarkastus sekä myöhemmin järjestettiin asukkaille pelastusharjoitus.

Teetätettiin hissien kuntoarvio. Kaikki laitteet (9 hissiä) ovat alkuperäisessä kunnossa vuodelta 1963. Niille ei ole suoritettu isompia peruskorjauksia sekä kaikki pääkomponentit ovat alkueräisiä ja yli 50 vuotta vanhoja. Kuntoarvio suosittelee varautumaan hissien modernisointeihin 3-4 vuoden kuluessa. Hissiurakan hankesuunnitelma tehdään tulevien tilikausien aikana, jonka yhteydessä urakan toteutustapa ja kustannukset selviävät.

Ikkunaurakan suunnitelmat päivitettiin ja urakka kilpailutettiin.

  1. KORJAUSHISTORIA JA ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

                      Hallituksen korjaustarveselvitys 2017 – 2021

2017-2018: ikkunoiden ja parvekeovien uusiminen sekä julkisivun tarvittavat paikkakorjaukset,

2019: energiaselvitys kaukolämpölaitteet, energiansäästö toimenpiteitä

2020: hissien peruskorjaus

2021: autotallien peruskorjaus

 

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Tilinpäätös on vahvistamaton kunnes yhtiökokous sen hyväksyy. Lataa tilinpäätös tästä.

Tilinpäätöstiedoston lopusta löytyy tilintarkastuskertomus, jossa todetaan, että tilinpäätös antaa riittävän ja oikean kuvan taloudellisesta tilanteesta.

Tarkemmat tiedot tuloista ja menoista löytyvät tuloslaskelmasta.

Huomiota tuloslaskelmaan: viime vuoden tilinpäätökseen on kirjattu vaihtolavalasku vuodelta 2015. Asiantuntijapalkkioissa on kiinteistöliiton lakimiehen yhtiökokouspalkkio sekä pelastussuunnitelmalasku.

Yhtiökokous 2016

ASUNTO OY SÄÄSTÖKENNO YHTIÖKOKOUSPÖYTÄKIRJA 2016
Aika: 18.4.2016 kello 18.00 – 20.56
Paikka: Toiminta- ja palvelukeskus Iiris, Braille Sali, Itäkeskus, Marjaniementie 74,
Helsinki.
Läsnä: Osakkeen omistajat ja edustajat liitteen mukaisesti, lisäksi kokouksessa oli läsnä
Tobias Höglund, Astala Isännöinti Oy:stä ja Kiinteistöliiton edustaja lakimies Joachim Lindholm.
1. Kokouksen avaus
Isännöitsijä Tobias Höglund avasi kokouksen.
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Joachim Lindholm ja sihteeriksi Tobias Höglund.
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjantarkastajaksi ja äänten laskijoiksi valittiin Topi Helanen ja Päivi Korpelainen.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Osanottajien toteaminen
Todettiin kokouksen osanottajat ja tarkastettiin esitetyt valtakirjat.
6. Työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
7. Päätetään kattomaalausurakasta
Hallitukselle myönnettiin valtuudet kattomaalausurakan toteuttamiseen, sekä lisä- ja muutostöiden tilaamiseen.
8. Päätetään valvontakameroiden ja elektronisten lukkojen hankkimisesta
Hallitukselle myönnettiin valtuudet asennuttaa nauhoittavaa kameravalvontaa kuvaamaan ullakkojen käyntiväyliä, sekä tarvittaessa kellaritiloja.
Todettiin, että kameravalvonnan syy on turvallisuuden ja omaisuuden suojaaminen, rikosten ennalta ehkäiseminen sekä tapahtuneiden rikosten selvittäminen.
Hallitukselle myönnettiin valtuudet asennuttaa elektroniset lukot taloyhtiön pääkulkuväylille.
9. Päätetään kattomaalausrakan sekä valvontakameroiden ja lukkojen rahoituksesta
Hallitukselle myönnettiin valtuudet nostaa enintään 220.000 euron laina em. kuluja varten sekä hakemaan ja panttaamaan riittävä määrä panttikirjoja lainan vakuudeksi. Hallitukselle myönnettiin valtuudet muuttaa laina rahoituslainaksi sekä valtuutettiin hallitus määräämään rahoituslainaa koskevan rahoitusvastikkeen suuruuden ja maksuajan.
10. Esitetään tilinpäätös 1.1. – 31.12.2015 ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomukset
Esitettiin tilinpäätös 1.1. – 31.12.2015 ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomukset.
11. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase.
12. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle
Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilikaudelta
1.1. – 31.12.2015. Mauri Mäkinen jätti eriävän mielipiteen. Mauri Mäkisen kirje liitetään pöytäkirjaan.
13. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta
Päätettiin, että tilikauden voitto 379 826,29 euroa liitetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.
14. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 140 € /kokous, jäsenille 70 € / kokous ja tilintarkastajille kohtuullisen laskun mukaan.
15. Valitaan hallituksen jäsenet (7)
Hallituksen jäseniksi valittiin Eila Aronranta, Eeva Eteläinen, Eila Hilpi, Eeva Partanen, Ritva Kemppainen, Lasse Granroth ja Jouni Kaukanen.
16. Valitaan tilintarkastajat (2) ja varatilintarkastaja (1)
Tilintarkastajiksi valittiin Jaakko Heiskanen, KHT ja Aarto Hirvi HT ja varatilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö APK Auditing Oy.
Päätettiin pyytää ns. laajennettu tilintarkastuskertomus Mauri Mäkisen esityksen mukaisesti (liite).
17. Esitetään hallituksen korjaustarveselvitys seuraavaksi viideksi vuodeksi
Esitettiin hallituksen korjaustarveselvitys.
18. Esitetään ja vahvistetaan talousarvio vuodelle 2016
Vahvistettiin vastikkeet ja maksut 1.7.2016 alkaen:
 hoitovastike 3,80 euroa / jyv m2 kk
 rahoitusvastike, linjasaneeraus 2,80 euroa jyv m2 / kk
 vesimaksu 20 e / hlö / kk
 kaasumaksu 15 euroa / hsto / kk
 saunamaksu 15 euroa / kk
 autotallit 60 euroa / kk
 autopaikka 25 euroa / kk
19. Päätetään hallitukselle myönnettävästä valtuudesta periä 1-2 ylimääräistä hoitovastiketta tarvittaessa
Myönnettiin hallitukselle valtuudet periä yhden-kahden kuukauden ylimääräinen hoitovastike taloudellisen tilanteen sitä vaatiessa.
20. Päätetään lainalyhennysrahaston kartuttamisesta
Päätettiin, että lainanlyhennysrahasto ei kartuteta.
21. Päätetään vahingonkorvauskanteen nostamisesta huoneiston A 10 osakkeenomistajaa Alexandra Berestovaa vastaan marraskuussa 2014 ilmenneen vesivahingon johdosta Päätettiin nostaa huoneiston A 10 osakkeenomistajaa Alexandra Berestovaa vastaan vahingonkorvauskanne. Hallitukselle myönnettiin valtuudet tarvittaessa sopimaan asia ja muutenkin etenemään asiassa yhtiön eduksi katsomallaan tavalla.
22. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 20.56

pk.yhtiökokous.säästökenno.2016