Yhtiökokous 16.4.2019

Yhtiökokous järjestetään 16.4.2019 klo 18.00 alkaen Toiminta- ja palvelukeskus Iirisessä, Braille-sali, Itäkeskus, Marjaniementie 74, Helsinki.

Kahvitarjoilua ja ilmoittautuminen klo. 17.30 alkaen!

Mikäli sinulla on kysymyksiä kokouksen aiheista, toimitathan kysymyksesi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa isännöitsijälle (isannoitsija@saastokenno.com) tai hallitukselle (hallitus@saastokenno.com), mieluiten sähköpostitse. Näin sujuvoitamme kokousta. 

Alla olevassa esitylistassa on kursiivilla lisätietoja

Esityslista

1. Kokouksen avaus (puh.joht.)

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Kokouksen osanottajien toteaminen

6. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys

7. Esitetään tilinpäätös ajalta 1.1.-31.12.2018, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen ja siihen sisältyvän yhtiössä suoritettuja huomattavia kunnossapito- ja muutostöitä koskevan hallituksen selvityksen sekä tilintarkastuskertomuksen

Yhtiön talous on hyvin tasapainossa. Energian hinnan nousun tasapainotti ikkunaremontin aiheuttama lämmöntarpeen lasku. Merkittävimmät kuluerät ovat lämmitys ja korjauskustannukset. Toimintakertomuksen voi ladata tästä ja tilikohtaisen tuloslaskelman tästä.

8. Vahvistetaan tuloslaskelma ja tase

  • Hallitus esittää päätettäväksi, että tilikauden 2018 tuloslaskelma ja tase vahvistetaan hallituksen esittämässä muodossa.

9. Päätetään vahvistetun taseen mukaisen vuosituloksen käytöstä

  • Hallitus esittää päätettäväksi, että tilikauden tulos kirjataan vapaaseen omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.

10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle

11. Esitetään hallituksen kunnossapitotarveselvitys

Yhtiössä on yhä useita korjaustarpeita. Hallitus pyrkii siirtämään ei-kiireellisiä remontteja tulevaisuuteen 2025 jälkeiseen aikaan. 2025 jälkeen siirrettäviä korjauksia on julkisivun maalaukset, hissien korjaukset ja patteriventtiilien vaihto, joihin ryhdytään tarpeen mukaan. Näiden kustannusarvio on noin 10 €/osake.

12. Vahvistetaan hallituksen antama talousarvioehdotus vuodelle 2019 ja määrätään yhtiövastikkeen suuruus ja maksuaika

  • Hallitus esittää päätettäväksi, että hyväksytään hallituksen esitys talousarviosta, vastikkeista ja maksuista.

Yhtiön talous on hyvin tasapainossa. Olemme ylittäneet maksuvalmiuden ylläpitotavoitetta eli 2 kk:n vastikekertymän. Budjetoidun mukaisesti tästä osa käytetään 2019 toteuttavan yhden hissin uusimiskustannuksiin. Talousarvio sisältää seuraavat muutokset: vesivastike nousee 23 eurosta 25 euroon/hlö/kk.

13. Päätetään hallituksen valtuuksista periä 1-2 kuukauden ylimääräinen hoitovastike tarpeen niin vaatiessa

  • Hallitus esittää päätettäväksi, että yhtiökokous myöntää hallitukselle valtuudet periä tarvittaessa 1-2 ylimääräistä hoitovastiketta (valtuutus voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka).

14. Päätetään hallitukselle myönnettävästä valtuudesta kartuttaa lainanlyhennysrahastoa tarpeen niin vaatiessa

  • Hallitus esittää päätettäväksi, että yhtiökokous myöntää hallitukselle valtuudet kartuttaa lainanlyhennysrahastoa enintään lainanlyhennyksiin käytetyllä summalla.

Yhtiö ensisijaisesti tulouttaa korjaushankkeiden suoritukset, mutta siltä osin kuin tämä ei ole mahdollista rahastoidaan. Tällä on merkitystä vuokraustoimintaa harjoittaville osakkaille. 

15. Määrätään hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot

Hallitus on havainnut nykyisessä palkkiomallissa haasteita. Työmäärä suhteessa palkkioon ei kaikissa tapauksissa ole kohtuullinen ja palkkiot eivät kohdistu aina niihin asioihin, jotka tuottavat työkuormaa. Hallituksen rooli ei nykyisellä toimintamallissa ole vain asioista päättävä, vaan myös toteuttava.

Nykyisellään hallitus saa palkkionsa hallituksen kokousten perusteella. Malli olettaa, että työ on suhteessa kokousten määrään. Tämä on osittain totta. Perinteinen osa hallituksen työstä liittyy  päätöksen tekoon yhtiön asioista, joka tapahtuu kokouksissa. Kasvanut osa liittyy viestintään ja tiedon hakemiseen. Säästökennossa hallitus on pyrkinyt olemaan keskusteleva osakkaiden ja asukkaiden suhteen, joka aiheuttaa tarpeen tuottaa tietoa, keskustella siitä ja vastata asukkaiden ja osakkaiden aloitteisiin. Remontit ja niiden valmistelu lisää viestintätarvetta, sillä osakkaat ja asukkaat lähestyvät hallitusta, mutta hallituksella on tarpeen myös keskustella asioista eri toimijoiden kanssa. Remonttihankkeiden valmistelu kasvattaa myös tarvetta ottaa selviää ja tutkia käsiteltäviä asioita. Vaikka yhtiö käyttää konsultteja päätöksenteon tukena, hallituksen tulee olla siinä määrin perillä, että se osaa myös kysyä oikeita kysymyksiä ja arvioida riskiä suhteessa kustannukseen, joka syntyy erivaihtoehdoista. Tämä harvoin on suhteessa hallituksen kokousten määrään.

Yksi nykyisen palkkiomallin haasteista on, että se estää suoritusperusteiset korvaukset hallitukselle. Nykyisellään hallitus voi ostaa esimerkiksi viestintäpalveluita yhtiön ulkopuolelta, mutta ei voi korjausta vastaan ohjata hallituksen jäsentä tekemään suoritteita, esimerkiksi tiedotteita, mikä säästäisi yhtiön varoja ja usein myös aikaa, sillä ulkoa ostettavat palvelut vaativat usein myös paljon ohjausta.

Erilaisia palkkiomalleja hallituksille on useita. Kokouspalkkioista kiinteään kk-korvaukseen ja suoritteiden ja kiinteän korvauksen yhdistelmään. Hallitus ehdottaa, että palkkiot olisivat aktiivisemmin yhtiökokouksen arvioinnin kohteena, jotta ne paremmin vastaisivat tulevan vuoden kuormitusta. Ehdotuksena on myös mahdollistaa palkkioiden maksaminen muista toiminnan muodoista kuin hallituksen kokouksista mukaan lukien työsuoritteet. Tämä lisää myös tarvetta lisätä läpinäkyvyyttä mistä asioita hallituksen jäsenille on maksettu. 

16. Valitaan hallituksen jäsenet (7)

17. Valitaan tilintarkastajat

18. Päätetään vesimittareiden asentamisesta

  • Hallitus esittää päätettäväksi, ettei vesimittareita asenneta.

Perustelut löydät täältä.

19. Vapaata keskustelua yhtiön asioista, aiheina mm:

  • täydennysrakentaminen

Taustoitus löytyy täältä.

20. Kokouksen päättäminen

0

Yhtiökokous 2018 ti 17.4

Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous järjestetään ti 17.4. klo 18 Toiminta- ja palvelukeskus Iiriksen Braille-salissa, Itäkeskus, Marjaniementie 74, Helsinki. Tilaisuus alkaa kahvilla klo 17:30 ja osakkaita pyydetään paikalle viimeistään klo 17:45, jotta kaikki ehtivät rekisteröidä läsnäolonsa ennen kokousta.

Mikäli sinulla on kysymyksiä kokouksen aiheista tai materiaaleista jätäthän ne mahdollisimman pian sähköpostilla (hallitus@saastokenno.com) tai tämän artikkelin kommenttina, jolloin hallituksella ja isännöitsijällä on aikaa etsiä tarvittava tieto. 

Kokouksen asialista

Kursiivilla hallituksen taustoitus.

1. Kokouksen avaus (puh.joht.)

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Kokouksen osanottajien toteaminen

6. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys

7. Esitetään tilinpäätös ajalta 1.1.-31.12.2017, joka käsittää tuloslaskelman, taseen  ja toimintakertomusksen. Kattavamman tuloslaskelman voi ladata tästä.

Yhtiön talous on hyvin tasapainossa. Merkittävimmät kuluerät ovat lämmitys ja korjauskustannukset.

8. Vahvistetaan tuloslaskelma ja tase

9. Päätetään vahvistetun taseen mukaisen vuosituloksen käytöstä

10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle

11. Esitetään hallituksen kunnossapitotarveselvitys

Yhtiössä on useita korjaustarpeita.  Hissit 2019 ja lämmitysjärjestelmä 2020, ovat laskennallisen elinkaarensa päässä. Julkisivukuntoarvion mukaan julkisivu kaipaa vielä korjauksia. Autotallien, osin asfaltoinnin ja pihan sadevesijärjestelmän kunto on heikko. Vuonna 2018 saadaan loppuun ikkunoiden ja ulko-ovien vaihtaminen. Ikkuna- ja oviremontin kustannukset tulevat osakkaille vuoden 2018 aikana. Näitä seuraavat kustannukset ovat selkeästi pienempiä. Hallitus lähtee korjaamaan hissejä tarpeen mukaan 2019-2030-välillä siten, että pitkiä käyttökatkoja ei synny. Lämmitysjärjestelmän uusimisen yhteydessä tehtävät investoinnit ovat vielä kysymysmerkki ja kustannusten lisäksi ne mahdollistavat merkittävät säästöt tulevaisuudessa. Nykyisen arvion mukaan seuraavan 10 vuoden korjauskustannukset olisivat n. 15 €/osake.

12. Vahvistetaan hallituksen antama talousarvio vuodelle 2018 ja määrätään yhtiövastikkeen suuruus ja maksuaika.

Yhtiön talous on hyvin tasapainossa. Lähestymme maksuvalmiuden ylläpitotavoitetta eli 2 kk:n vastikekertymää. Ikkunaremontin seurauksena odotamme lämmityskustannusten nousun pysähtyvän. Talousarvio sisältää seuraavat muutokset: vesivastike nousee 20 eurosta 23 euroon/hlö/kk. Lisää vastikkeesta ja taustaa täältä. Kaasuvastike nousee kulujen mukaisesti 18,50 euroon/huoneisto/kk

13. Päätetään hallituksen valtuuksista periä 1-2 kuukauden ylimääräinen hoitovastike tarpeen niin vaatiessa

Ylimääräisellä vastikkeella rahoitetaan tarvittaessa hissin peruskorjaus, jos korjausbudjetti ei siihen riitä. Lisää tästä täältä.

14. Päätetään hallitukselle myönnettävästä valtuudesta kartuttaa lainanlyhennysrahastoa tarpeen niin vaatiessa

Yhtiö ensisijaisesti tulouttaa korjaushankkeiden suoritukset, mutta siltä osin kuin tämä ei ole mahdollista rahastoidaan. Tällä on merkitystä vuokraustoimintaa harjoittaville osakkaille. 2017 osalta tuloutettiin suoritukset.

15. Määrätään hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot

16. Valitaan hallituksen jäsenet (7)

17. Valitaan tilintarkastajat

18. Kokouksen päättäminen

 

 

 

0

Yhtiökokouksen 2017 päätökset

Alla keskeiset päätöskohdat. Voit ladata koko pöytäkirjan tästä.

Päätetään ikkuna ja parvekeoviremontin toteuttamisesta ja urakan rahoituksesta

Hallitukselle myönnettiin valtuudet allekirjoittaa tarvittavat urakka- ja konsulttisopimukset, sekä valtuudet remontin toteuttamiseen, koordinoimiseen, lisä- ja muutostöiden tilaamiseen ja tarvittaessa hankemuutoksien tekemiseen urakan aikana.

Hallitukselle myönnettiin valtuudet nostaa enintään 2 100 000 euron laina urakan kuluja varten sekä valtuudet hakea ja pantata riittävä määrä panttikirjoja em. lainan vakuudeksi. Hallitukselle myönnettiin lisäksi valtuudet muuttaa laina rahoituslainaksi sekä valtuutettiin hallitus määräämään rahoituslainaa koskevan rahoitusvastikkeen suuruuden ja maksuajan.

Vahvistetaan hallituksen antama talousarvioehdotus vuodelle 2017 ja määrätään yhtiövastikkeen suuruus ja maksuaika

Vahvistettiin vastikkeet ja maksut 1.7.2017 alkaen:

hoitovastike 0,38 €/osake/kk

putkiremppa 0,22€/osake/kk

vesimaksu   20,00 €/hlö/kk

kaasukäyttökorvaus    17,00 €/hsto

autotalli  60 €/kk

autopaikka 25,00 €/kk

saunamaksu 15 €/kk

varastot  6€/m2/kk

 

Päätetään hallitukselle myönnettävästä valtuudesta kartuttaa lainanlyhennysrahastoa tarpeen niin vaatiessa

Hallitukselle myönnettiin yksimielisesti valtuudet kartuttaa lainanlyhennysrahastoa tarpeen niin vaatiessa.

Päätetään yhtiöjärjestyksen uusimisesta (liite)

Päivitetty yhtiöjärjestys

Määrätään hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 200 € /kokous, jäsenille 100 € / kokous ja tilintarkastajille kohtuullisen laskun mukaan.

Valitaan hallituksen jäsenet (7)

Hallituksen jäseniksi valittiin Eila Aronranta, Hannu Lunkka, Eila Hilpi, Eeva Partanen, Ritva Kemppainen, Lasse Granroth ja Jouni Kaukanen.

Päätetään taloyhtiölaajakaistan hankkimisesta

Päätettiin yksimielisesti hankkia taloyhtiölaajakaista.

 

0

Yhtiökokous 23.5.2017

 

PÄIVITYKSET

Toimintakertomuksen vesimaksun jälkilaskelmassa on lukuvirhe käyttöveden lämmitysenergiaosuudessa. 30 prosentin lämmitysenergiaosuus on euroina 49​323,09 ja tämän mukainen kokonaiskustannusarvio 28,77 €/asukas/kk. Luku sisältää myös taloyhtiön saunoissa ja pesutuvissa käytetyn veden kustannukset.

Lähetetyssä esityslistassa lukee velan määrästä 163 €/osake, kun sen pitäisi olla 163 €/jm2. Sama kyseisen kohdan vastikearviossa. Pahoittelemme virhettä.

Ikkuna- ja parvekeoviremontin kustannuksista aineistosta löytyy kolme lukua. Näistä arviolaskelma n. 1,7 M€ on hallituksen arvioi remontin kustannuksista. Aiemmin mainittu 1.9 M€ on arvioitu maksimihinta, mikäli ikkunoiden alapuolisille rakenteille ei tehdä mitään ja lainavaltuudessa mainittu 2,1 M€ sisältää mahdollisuuden siihen, että ikkunoiden alapuolisille rakenteille pitää tehdä isompia korjauksia. Pahoittelemme, että tätä tietoa ei ole avattu itse kirjeessä.

KUTSU

Yhtiökokous järjestetään 23.5.2017 klo 18.00 Iiriksessä. (Sama paikka kuin viimeksi.) Ilmoittautuminen alkaa klo 17.30. Jotta aloitus on mahdollisimman sujuvaa, pyydetään osallistujia tulemaan paikalle viimeistään 17:45. Paikalla on kahvitarjoilu.

Edellisvuoden tapaan pyydämme osakkaita esittämään kysymyksiä epäselvistä asioista ennen kokousta, jotta itse kokous sujuu jouhevammin. Kysymyksiä voi esittää alle kommenttina tai sähköpostilla hallitus@saastokenno.com

Asialistalla ovat lakisääteiset:

Muut asiat:

Lista päivittyy ja lisätietoa lisätään seuraavien viikkojen aikana.

0

Päivitetty yhtiöjärjestys 2017

Alla on hallituksen ehdotus yhtiöjärjestykseksi. Liiteessä on kuvattu yhtiöjärjestyksen muutokset. Punaisella on kuvattu lisäykset, yli-viivatut osiot poistetaan. Näitä on kommentoitu kursiivilla.

Keskeiset muutokset

  • Tilintarkastajien määrä laskee yhteen nykyisestä kahdesta
  • Mahdollistaa yhtiökokouskutsujen lähettämisen sähköpostilla
  • Mahdollisuus siirtyä vesimittarin käyttöön, jos sellaiset asennetaan

Saastokenno yhtiöjärjestys

0

Talousarvio 2017

Talousarviossa vuodelle 2017 hallitus ei esitä korotuksia vastikkeeseen. Vuoden 2016 hoitoylijäämä on noin 33 000 €. 2017 odotettavissa on lämmityskustannuksiin ja kiinteistöveroon 10 % nousu. Muita merkittäviä nousuja ei ole tiedossa. Talousarvion mukaan hoitokate 2017 olisi n. 30 000 €. Mikäli kulujen nousu pysyy kohtuullisena lähivuosina, ei ole tarvetta vastikkeen nostoon.

Talousarvio2017

Vesimaksu pysyy samana

Hallitus ei esitä vesivastikkeen nostoa vuodelle 2017.

2016 toimintakertomuksessa arvioitiin kylmän ja lämpimän veden kustannukseksi 33,74 €/asukas/kk. Hallituksessa arvioitiin 34 €/asukas/kk olevan huomattavan korkea ja todennäköisesti aiheuttavan, että yhä useammat eivät rekisteröisi itseään asukkaaksi, jolloin kustannus jakautuisi edelleen epätasaisesti. Ainoana todellisena keinona kohdistaa vesikustannukset käyttäjille nähtiin vesimittareiden asentaminen huoneistoihin. Mittareiden asentaminen maksaa noin 500 €/huoneisto. Mikäli osakkaat kannattavat mittareihin siirtymistä toivotaan, että siitä kerrotaan hallitukselle, joka voi selvittää asiaa.

 Kaasumaksu nousee

Kaasumaksua nostetaan vastaamaan nousseisiin kaasukustannuksiin.

 

0

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Mikäli sinulla on kysymyksiä tilinpäätökseen tai toimintakertomukseen liittyen, jätäthän niitä alle kommenttina tai sähköpostilla hallitus@saastokenno.com

Toimintakertomus

Alla on muutamia nostoja toimintakertomuksesta. Toimintakertomuksen kokonaisuudessaan voit lukea tästä.

  1. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talousarvio toteutui suunnitellusti ylijäämäisenä hoitoalijäämän kattamiseksi sekä lähelle budjetoitua. Taloyhtiön maksuvalmiuden ylläpitotavoitteeksi on asetettu 2 kk:n vastikekertymä.

Edellisten tilikausien alijäämä oli – 50 703,28 €. Tilikauden 2016 ylijäämä oli 84 028,26 € ja siirtyvä ylijäämä tilikaudelle 2017 on näin ollen 33 324,98 €.

Eräiden menoerien vertailu:

vuosi lämmitys vesi sähkö kaasu jätehuolto kiinteistövero vuokra vakuutus Summa
2016 164 410€ 67 038 € 18 802 € 24 177 € 18 184 € 20 019 € 55 373 € 16 769 € 384  772€
2015 147 859 € 59 771 € 19 351 € 19 198 € 15 334 € 20 384 € 55 617 € 16 244 € 353 758€
2014 154 854 € 65 167 € 18 300 € 12 834 € 18 037 € 17 854 € 55 008 € 19 779 € 361 833 €
2013 135 608 € 62 661 € 20 625 € 20 420 € 17 419 € 16 852 € 54 156 € 18 294 € 347 035 €
2012 150 222 € 58 127 € 21 983 € 19 136 € 13 824 € 16 852 € 52 696 € 17 080 € 349 920 €
2011 132 505 € 54 175 € 17 017 € 19 728 € 13 852 € 16 522 € 50 992 € 15 986 € 320 777 €
2010 120 006 € 48 539 € 14 391 € 18 319 € 14 492 € 16 673 € 50 384 € 14 985 € 297 789 €
2008 108 858 € 49 297 € 11 404 € 17 529 € 12 481 € 11 553 € 48 315 € 14 626 € 274 063 €
2007 100 061 € 47 548 € 10 472 € 14 627 € 10 592 € 11 097 € 47 219 € 14 012 € 255 628 €
2006 96 807 € 50 549 € 11 435 € 14 434 € 10 096 € 10 966 € 46 246 € 12 921 € 253 454 €
2005 101 377 € 49 768 € 11 291 € 16 658 € 8 700 € 10 833 € 46 002 € 11 667 € 256 296 €

 

  1. KULUTUSTIEDOT
Vuosi Lämmitysenergia Sähkö Vesi Kaasu Asukkaita
Suora Normeerattu Mittarikulutus Kuutiolle Kulutus
[MWh]  [kWh/m3] [kWh] [kWh/m3] [m3] [l/hlö/vrk] [nm3] [kpl]
2016 2 717 56,7 149 112 3,11 23 945      194 3 472 337
2015 2 574 53,7 139 745 2,90 23 432 199 3 972 322
2014 2 712 57,3 130 387 2,68 23 272 199 4 202 324
2013 2 542 53,8 183 925 3,79 23 945 203 6 687 327
2012 2 991 63,3 204 362 4,23 23 248 210 6 555 303
2011 2 770 57,7 166 098 3,44 22 751 196 7 096 312
2010 2 669 55,6 149 433 3,10 21 686 191 7 010 314
2009 2 610 54,4 125 456 2,61 21 861 186 6 562 322
2008 2 765 57,7 116 291 2,43 21 000 175 6 402 328
2007 2 714 62,1 122 125 2,55 20 109 170 6 031 324
2006 2 469 55,29 134 211 2,80 21 637 183 6 065 324
2005 2 933 69,93 138 568 2,89 22 425 189 6 339 325

 

  1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA SEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

Tilikauden aikana teetätettiin kattojen maalausurakkaa, asennettiin uudet lukot pääkulkuväylille sekä valvontakameroita.

Maalausurakan urakkasumma oli 134 000 euroa ja lisätöitä tehtiin 4 459,54 eurolla. Valvonta ja suunnittelu yms.  maksoi 8 586,33 euroa. Urakan kokonaiskustannus oli yhteensä 147 045,09 euroa budjetoidusta 154 000 eurosta.

Valvontakamerat maksoivat 9 662.02 euroa ja lukkojen uusiminen 37 779,78 euroa. Kokonaiskustannus oli yhteensä 47 441.8 euroa budjetoidusta 50 000 eurosta. Laina jaetaan osakaslainaksi 2017.

Tuomioistuinsovittelussa joka pidettiin tammikuussa 2017 päädyttiin ratkaisuun jonka mukaan 4 A 10 osakkeenomistaja maksaa taloyhtiölle 23 000 euron vahingonkorvauksen vuonna 2014 sattuneesta vesivahingosta. Taloyhtiön saataviin oli tammikuun 2017 mennessä kirjattu yhteensä 38 610,69 euroa vahinkoon liittyviä kuluja. Hallitus pitää sovintoa hyvänä. Vahingonkorvaus sekä oikeusturvavakuutuskorvaukset kirjataan vuoden 2017 tilinpäätökseen.

Taloyhtiön pelastussuunnitelma uusittiin täyttämään pelastuslain sekä valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta asettamat vaatimukset kiinteistön pelastussuunnittelulle. Samassa yhteydessä suoritettiin yhtiössä myös pelastustarkastus sekä myöhemmin järjestettiin asukkaille pelastusharjoitus.

Teetätettiin hissien kuntoarvio. Kaikki laitteet (9 hissiä) ovat alkuperäisessä kunnossa vuodelta 1963. Niille ei ole suoritettu isompia peruskorjauksia sekä kaikki pääkomponentit ovat alkueräisiä ja yli 50 vuotta vanhoja. Kuntoarvio suosittelee varautumaan hissien modernisointeihin 3-4 vuoden kuluessa. Hissiurakan hankesuunnitelma tehdään tulevien tilikausien aikana, jonka yhteydessä urakan toteutustapa ja kustannukset selviävät.

Ikkunaurakan suunnitelmat päivitettiin ja urakka kilpailutettiin.

  1. KORJAUSHISTORIA JA ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

                      Hallituksen korjaustarveselvitys 2017 – 2021

2017-2018: ikkunoiden ja parvekeovien uusiminen sekä julkisivun tarvittavat paikkakorjaukset,

2019: energiaselvitys kaukolämpölaitteet, energiansäästö toimenpiteitä

2020: hissien peruskorjaus

2021: autotallien peruskorjaus

 

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Tilinpäätös on vahvistamaton kunnes yhtiökokous sen hyväksyy. Lataa tilinpäätös tästä.

Tilinpäätöstiedoston lopusta löytyy tilintarkastuskertomus, jossa todetaan, että tilinpäätös antaa riittävän ja oikean kuvan taloudellisesta tilanteesta.

Tarkemmat tiedot tuloista ja menoista löytyvät tuloslaskelmasta.

Huomiota tuloslaskelmaan: viime vuoden tilinpäätökseen on kirjattu vaihtolavalasku vuodelta 2015. Asiantuntijapalkkioissa on kiinteistöliiton lakimiehen yhtiökokouspalkkio sekä pelastussuunnitelmalasku.

0

Yhtiökokous 2016

ASUNTO OY SÄÄSTÖKENNO YHTIÖKOKOUSPÖYTÄKIRJA 2016
Aika: 18.4.2016 kello 18.00 – 20.56
Paikka: Toiminta- ja palvelukeskus Iiris, Braille Sali, Itäkeskus, Marjaniementie 74,
Helsinki.
Läsnä: Osakkeen omistajat ja edustajat liitteen mukaisesti, lisäksi kokouksessa oli läsnä
Tobias Höglund, Astala Isännöinti Oy:stä ja Kiinteistöliiton edustaja lakimies Joachim Lindholm.
1. Kokouksen avaus
Isännöitsijä Tobias Höglund avasi kokouksen.
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Joachim Lindholm ja sihteeriksi Tobias Höglund.
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjantarkastajaksi ja äänten laskijoiksi valittiin Topi Helanen ja Päivi Korpelainen.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Osanottajien toteaminen
Todettiin kokouksen osanottajat ja tarkastettiin esitetyt valtakirjat.
6. Työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
7. Päätetään kattomaalausurakasta
Hallitukselle myönnettiin valtuudet kattomaalausurakan toteuttamiseen, sekä lisä- ja muutostöiden tilaamiseen.
8. Päätetään valvontakameroiden ja elektronisten lukkojen hankkimisesta
Hallitukselle myönnettiin valtuudet asennuttaa nauhoittavaa kameravalvontaa kuvaamaan ullakkojen käyntiväyliä, sekä tarvittaessa kellaritiloja.
Todettiin, että kameravalvonnan syy on turvallisuuden ja omaisuuden suojaaminen, rikosten ennalta ehkäiseminen sekä tapahtuneiden rikosten selvittäminen.
Hallitukselle myönnettiin valtuudet asennuttaa elektroniset lukot taloyhtiön pääkulkuväylille.
9. Päätetään kattomaalausrakan sekä valvontakameroiden ja lukkojen rahoituksesta
Hallitukselle myönnettiin valtuudet nostaa enintään 220.000 euron laina em. kuluja varten sekä hakemaan ja panttaamaan riittävä määrä panttikirjoja lainan vakuudeksi. Hallitukselle myönnettiin valtuudet muuttaa laina rahoituslainaksi sekä valtuutettiin hallitus määräämään rahoituslainaa koskevan rahoitusvastikkeen suuruuden ja maksuajan.
10. Esitetään tilinpäätös 1.1. – 31.12.2015 ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomukset
Esitettiin tilinpäätös 1.1. – 31.12.2015 ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomukset.
11. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase.
12. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle
Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilikaudelta
1.1. – 31.12.2015. Mauri Mäkinen jätti eriävän mielipiteen. Mauri Mäkisen kirje liitetään pöytäkirjaan.
13. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta
Päätettiin, että tilikauden voitto 379 826,29 euroa liitetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.
14. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 140 € /kokous, jäsenille 70 € / kokous ja tilintarkastajille kohtuullisen laskun mukaan.
15. Valitaan hallituksen jäsenet (7)
Hallituksen jäseniksi valittiin Eila Aronranta, Eeva Eteläinen, Eila Hilpi, Eeva Partanen, Ritva Kemppainen, Lasse Granroth ja Jouni Kaukanen.
16. Valitaan tilintarkastajat (2) ja varatilintarkastaja (1)
Tilintarkastajiksi valittiin Jaakko Heiskanen, KHT ja Aarto Hirvi HT ja varatilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö APK Auditing Oy.
Päätettiin pyytää ns. laajennettu tilintarkastuskertomus Mauri Mäkisen esityksen mukaisesti (liite).
17. Esitetään hallituksen korjaustarveselvitys seuraavaksi viideksi vuodeksi
Esitettiin hallituksen korjaustarveselvitys.
18. Esitetään ja vahvistetaan talousarvio vuodelle 2016
Vahvistettiin vastikkeet ja maksut 1.7.2016 alkaen:
 hoitovastike 3,80 euroa / jyv m2 kk
 rahoitusvastike, linjasaneeraus 2,80 euroa jyv m2 / kk
 vesimaksu 20 e / hlö / kk
 kaasumaksu 15 euroa / hsto / kk
 saunamaksu 15 euroa / kk
 autotallit 60 euroa / kk
 autopaikka 25 euroa / kk
19. Päätetään hallitukselle myönnettävästä valtuudesta periä 1-2 ylimääräistä hoitovastiketta tarvittaessa
Myönnettiin hallitukselle valtuudet periä yhden-kahden kuukauden ylimääräinen hoitovastike taloudellisen tilanteen sitä vaatiessa.
20. Päätetään lainalyhennysrahaston kartuttamisesta
Päätettiin, että lainanlyhennysrahasto ei kartuteta.
21. Päätetään vahingonkorvauskanteen nostamisesta huoneiston A 10 osakkeenomistajaa Alexandra Berestovaa vastaan marraskuussa 2014 ilmenneen vesivahingon johdosta Päätettiin nostaa huoneiston A 10 osakkeenomistajaa Alexandra Berestovaa vastaan vahingonkorvauskanne. Hallitukselle myönnettiin valtuudet tarvittaessa sopimaan asia ja muutenkin etenemään asiassa yhtiön eduksi katsomallaan tavalla.
22. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 20.56

pk.yhtiökokous.säästökenno.2016

0

Yhtiökokous 2015

YHTIÖKOKOUKS 2015
Aika: 3.6.2015 kello 18.00 – 21.30
Paikka: Toiminta- ja palvelukeskus Iiris, Braille Sali, Itäkeskus, Marjaniementie 74,
Helsinki.
Läsnä: Osakkeen omistajat ja edustajat liitteen mukaisesti, lisäksi kokouksessa oli läsnä
Tobias Höglund, Astala Isännöinti Oy
PÖYTÄKIRJA
1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Pia Hermunen avasi kokouksen.
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lasse Granroth ja sihteeriksi Tobias Höglund.
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjantarkastajaksi/äänten laskijoiksi valittiin Mauri Mäkinen ja Päivi Korpelainen.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Osanottajien toteaminen
Todettiin kokouksen osanottajat ja tarkastettiin esitetyt valtakirjat.
6. Työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sillä muutoksella, että esityslistan ulkopuolelle kirjattu keskustelukohta siirrettiin kohtaan 19.
7. Keskustelua:
1) Hallituksen puheenjohtaja Pia Hermunen esitti hallituksen selvitys taloyhtiön hallinnassa olevan huoneiston 3 A 1 vuokraamisesta.
2) Hallituksen puheenjohtaja Pia Hermunen esitti hallituksen selvitys Isännöinnin valvonnasta.
8. Esitetään tilinpäätös 1.1. – 31.12.2014 ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomukset
Esitettiin tilinpäätös 1.1. – 31.12.2014 ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomukset.
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase.
10. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle
Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilikaudelta
1.1. – 31.12.2014. Mauri Mäkinen jätti eriävän mielipiteen. Mauri Mäkisen kirje liitetään pöytäkirjaan.
11. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta
Päätettiin, että tilikauden voitto 454 645,22 euroa liitetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 140€/kokous, jäsenille 70€/kokous ja tilintarkastajille kohtuullisen laskun mukaan.
13. Valitaan hallituksen jäsenet (7)
Hallituksen jäseniksi valittiin Eila Aroranta, Aarne Ovaskainen, Eila Hilpi, Erkki Vallius, Ritva Kemppainen, Lasse Granroth ja Jouni Kaukanen.
14. Valitaan tilintarkastajat (2) ja varatilintarkastaja (1)
Tilintarkastajiksi valittiin Jaakko Heiskanen, KHT ja Aarto Hirvi KTM, varatilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö APK Auditing Oy.
15. Esitetään hallituksen korjaustarveselvitys seuraavaksi viideksi vuodeksi
Esitettiin hallituksen korjaustarveselvitys.
16. Esitetään ja vahvistetaan talousarvio vuodelle 2015 Vastikkeet ja maksut 1.7.2015 alkaen ovat:
 hoitovastike 3,60 euroa / jyv m2 kk
 rahoitusvastike, linjasaneeraus 3,50 euroa jyv m2 / kk
 vesivastike 18 e / hlö / kk
 kaasumaksu 10,00 euroa / hsto / kk
 autotallit 60 euroa / kk
 äänestettiin autopaikkamaksusta. Vaihtoehto A 25 euroa / kk ja vaihtoehto B 15
euroa / kk. Vaihtoehto A voitti äänijakaumalla 10162/9027.
17. Päätetään hallitukselle myönnettävästä valtuudesta periä 1-2 ylimääräistä hoitovastiketta tarvittaessa
Myönnettiin hallitukselle valtuudet periä yhden kuukauden ylimääräinen hoitovastike taloudellisen tilanteen sitä vaatiessa.
18. Päätetään lainalyhennysrahaston kartuttamisesta
Päätettiin, että lainanlyhennysrahastoa tarvittaessa kartutetaan enintään sillä summalla, jolla yhtiö tilikauden aikana lyhentää lainavelkojaan.
19. Keskustelua
Keskusteltiin kaapeli-tv verkkoon liittymisestä ja taloyhtiölaajakaistasta. Keskusteltiin taloyhtiössä sattuneesta vesivahingosta.
19. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 21.30

 

 

pöytäkirja.yhtiökokous.säästökenno.2015

0